Binance, die größte Plattform des US-Justizministeriums und Gründungs-CEO der Plattform Changpeng Zhao(CZ) erwog angeblich, ihn der Geldwäsche und des Verstoßes gegen Sanktionen vorzuwerfen.
Unter Berufung auf vier Quellen von Reuters, zu den Nachrichten Dem Bericht zufolge könnten die Vereinigten Staaten in dem seit 2018 laufenden Verfahren gegen Binance und CZ Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen erheben. In den Nachrichten wurde erwähnt, dass das Ministerium erwäge, den Abschluss des Falls zu verschieben, und es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staatsanwälten.
Es wird behauptet, dass das Justizministerium auch mit den Anwälten von Binance über eine mögliche Geständnisvereinbarung gesprochen hat. In der eidesstattlichen Versicherung kann der Angeklagte für das Eingeständnis seines Irrtums Strafminderungen erhalten.
Einige an dem Fall beteiligte Bundesanwälte sagten, dass die bisher in den Ermittlungen gesammelten Beweise ausreichten, um eine Strafanzeige gegen das Unternehmen und einige seiner Top-Führungskräfte, einschließlich CZ, einzureichen.
In den Nachrichten heißt es, dass die Verteidiger, die bei der Anwaltskanzlei Gibson Dunn arbeiten und Binance vertreten, in der letzten Zeit eine Reihe von Treffen mit Beamten des Justizministeriums abgehalten haben. Beamte des Justizministeriums äußerten sich nicht zu dem Thema, während die Anwälte von Binance „Wir haben keinen zufälligen Einblick in das Innenleben des Justizministeriums“benutzte seine Worte.
T24
