Die Türkei blieb auf der „grauen Liste“ der Financial Action Duty Force (FATF), die sich mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befasst.
Laut den von Tele1 gemeldeten Nachrichten hat die FATF, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) angehört, die Türkei im November letzten Jahres zum ersten Mal auf die „graue Liste“ gesetzt, weil „Bedenken hinsichtlich der Vermeidung systemischer Sanktionen und Geld bestehen“. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“.
Ein Jahr später kam die Financial Action Duty Force zu dem Schluss, dass die Geldwäsche- und Aufwandspolitik der Türkei, ihre Überwachung von Segmenten mit hohem Risiko, darunter Banken, Gold- und Edelsteinhändler, und ihre Behandlung von gemeinnützigen Organisationen weiterhin „ernsthafte“ Mängel aufweisen.
Die Türkei ist in der Mitte der Gründungsmitglieder
FAFT wurde 1989 gegründet, um sich mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und möglichen Bedrohungen der Integrität internationaler Finanzsysteme zu befassen. Die Institution, deren Gründungsmitglied die Türkei ist, untersucht jedes Jahr die Bemühungen der Länder zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Die Graue Liste bedeutet, dass Länder, die Mängel bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen und von denen ein Risiko ausgeht, streng überwacht werden. Ergreift das in dieser Liste aufgeführte Land die notwendigen Schritte, indem es seine Verpflichtung zur Beseitigung seiner strategischen und rechtlichen Mängel festlegt, wird es von der Liste gestrichen.
T24
