MİTHAT YURDAKUL Ankara –In der Erklärung, die in Abstimmung mit der Financial Action Mission Force erstellt wurde, die international tätig ist, um Geldwäsche, Terrorismus und die Finanzierung von Massenvernichtungswaffen zu verhindern, sagte die Person mit öffentlichem Einfluss: hochrangige reale Personen, Mitglieder des Vorstands von internationale Organisationen, leitende Angestellte und andere Personen, die gleichwertige Aufgaben wahrnehmen.
Dementsprechend werden Finanzinstitute, insbesondere Banken, und Krypto-Asset-Dienstleister Maßnahmen ergreifen, um festzustellen, ob der Kunde eine Person des öffentlichen Lebens ist. Dabei kann die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen der ermittelten Personen mit Zustimmung des leitenden Beamten erfolgen. Es werden „angemessene Maßnahmen“ ergriffen, um die Herkunft der Vermögenswerte und Gelder dieser Personen zu ermitteln, und die Geschäftsbeziehungen werden im Allgemeinen „streng überwacht“.
Auch Ausländer gehören dazu
Für den Fall, dass einflussreiche Personen die Mission verlassen, gelten die Maßnahmen noch mindestens 1 Jahr ab dem Datum, an dem sie die Mission verlassen, und die Frist kann verlängert werden, wenn die mit diesen Personen durchgeführten Prozesse ein Risiko darstellen. Auch die Affinitäten einflussreicher Personen wie Verwandtschaft, Verlobung und Unternehmensbeteiligung werden im Rahmen der Verordnung auf den Prüfstand gestellt. Das Risikomanagement umfasst auch Personen mit öffentlichem Einfluss, die von einem fremden Land gewählt oder ernannt werden. Auch Maßnahmen zur Ermittlung des Vermögens von Ausländern und der Herkunft der Mittel werden ergriffen. Wer der Mitteilung nicht nachkommt, kann nach dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche aus Ordnungswidrigkeiten bestraft werden.
Staatsangehörigkeit
