Ferit VARLIKLI (NEWS CENTER) – In Ergänzung zu einem erhaltenen Hinweis stellte die Polizei fest, dass an einem als Lebensmittelgeschäft getarnten Arbeitsplatz illegale Prozesse gegen Ausländer durchgeführt wurden. Bei den Recherchen wurde festgestellt, dass das Lebensmittelgeschäft gleichzeitig als „Hawala“-Büro genutzt wurde. Die Polizei, die am 8. April als Kunde getarnt die Adresse betrat und die Adresse durchsuchte, beschlagnahmte die Agenda und Dokumente, die die Geldtransfers von der Adresse nach Afghanistan, Pakistan und Serbien belegten.
Während der Razzia wurden zwei Verdächtige afghanischer Herkunft, HKA und NA, als Eigentümer der Adresse festgenommen, die nachweislich mit dem Flüchtlingsstatus in die Türkei eingereist waren und anschließend eine Aufenthaltserlaubnis erhielten. Bei den Durchsuchungen wurden 85.000 Lira 160 und 295.000 Euro beschlagnahmt, was die Gruppen, die die Geldzählmaschine, die Agenda mit den Geldbewegungen und die Kontoauszüge beschlagnahmten, als versehentlich erlangt bewerteten. Die 2 Verdächtigen, die zum Gerichtsgebäude geschickt wurden, wurden mit der Namenskontrolle freigelassen.
Was ist Hawala?
Es ist eine Formel, die besonders in Ländern und Regionen verwendet wird, in denen internationale Finanzinstitute nicht verfügbar und Bankensysteme nicht weit verbreitet sind. Bei dieser Formel wird eine Vereinbarung mit einer Gegenseitigkeitsstelle, einer Wechselstube oder einem Juwelier in den beiden Ländern getroffen. Zum Beispiel geht eine Person, die aus Afghanistan Geld in unser Land schickt, zum „Hawala“-Zentrum in ihrem Land und zahlt Geld ein. Er bekommt ein Passwort für das Geld, das er einzahlt. Es sendet das erhaltene Passwort an die Person, die das Geld in unserem Land erhält. Später wird der gleiche Geldbetrag mit einem Passwort von dem in der Türkei gegründeten illegalen Zentrum „Hawala“ gesammelt.
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