FERIT GÜÇLÜ, NACHRICHTENZENTRUM –Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen das Geld der Opfer auf die Konten der 210 von ihnen gegründeten Scheinfirmen überwiesen und dass sie das auf diesen Konten angesammelte Geld über die kooperativen Juweliere und Devisenhändler im historischen Großen Basar ins Ausland überwiesen.
Die Operation begann mit der kriminellen Ankündigung von Bürgern, die Opfer einiger Unternehmen wurden, die Devisengeschäfte tätigen. Die Polizei stellte in ihren 9-Monats-Follow-up-Studien fest, dass die Finanzinstitute in dem Wort Ordnungswidrigkeit nicht bei der CMB registriert waren.
Die Methode des Betrugs des Netzwerks, das sich besonders an die Reichen richten sollte, mit dem Forex-System, das sie illegal über 210 Scheinfirmen errichteten, wurde ebenfalls ermittelt.
Es stellte sich heraus, dass die überwiesenen Gelder über Devisen und Juweliere im Großen Basar auf die Konten des Netzwerks in England und Montenegro überwiesen wurden.
Gestern Morgen wurden Operationen in 22 Bezirken von Istanbul und 17 Provinzen durchgeführt, um 155 Netzwerkmitglieder zu fassen, deren Identität im Zusammenhang mit Betrug identifiziert wurde. 132 Verdächtige wurden bei den Razzien festgenommen.
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