Inhaber der SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz und 10 Personen, davon 3 ausländischer Herkunft, und die „materiell haftbaren“ Unternehmen mit ihren Kontakten wegen „Geldwäsche der Kosten von Vermögenswerten“, die aus den USA mit unfairem Vorteil erlangt wurden, wurden fortgesetzt. Das Gericht gibt seine Zwischenentscheidung bekannt Jacob Ortell KingstonUnd Levon TermendzhyanDie Festnahme der SBK Holding ergab, dass die Vollstreckung der Haftbefehle gegen Korkmaz, den Eigentümer der SBK Holding, abgewartet wird.
Die Anwälte der Parteien nahmen an der Anhörung vor dem 10. Strafgericht erster Instanz in Istanbul teil.
Bei der Anhörung erklärte der Anwalt von Tabiat Doğan, Ali Arslan, dass sein Mandant nichts mit den Klageunterlagen zu tun habe und argumentierte, dass sein Mandant das Opfer sei.
Arslan forderte die Aufhebung aller gegen seinen Mandanten verhängten Maßnahmen, da die gegen seine Konten verhängten Maßnahmen sein Geschäftsleben beeinträchtigten.
Sezgin Baran Korkmaz und der Anwalt der SBK Holding, Murat Volkan Dülger, gaben an, dass Korkmaz derzeit in den Vereinigten Staaten verhaftet sei, und forderten die Aufhebung der Red Notice-Anordnung für seine Festnahme.
Dülger behauptete, dass die seinem Mandanten auferlegten finanziellen Maßnahmen das Leben seiner Familie erschwerten, und forderte die Aufhebung aller dieser Maßnahmen.
Ahmet Soydan, Anwalt der SBK Holding Anonim Şirketi, bat darum, das Ergebnis des Rechtshilfeersuchens an die USA abzuwarten.
Auch die Anwälte der Angeklagten, denen ein Ausreiseverbot auferlegt wurde, forderten die Aufhebung dieser Entscheidung.
Murat Hızal, der Anwalt von Heksagon Mühendislik ve Tasarım Anonim Şirketi-TAYSAD OSB Branch, der in der Akte den Titel „männlich verantwortlich“ trägt, erklärte, dass die Partner des Unternehmens, İnan Kıraç und Jan Nahum, alle Anteile von Kıraç an die SBK Holding Anonim Şirketi übertragen hätten aus irgendeinem Grund in der Mitte.
Hızal erklärte, dass er seine Aktivitäten nach der Übertragung des Unternehmens fortsetzte: „Während der Fortsetzung hat die SBK Holding ihr Aktienkapital um bis zu 87 Prozent erhöht. Sie ist so weit gekommen, dass sie fast ein einziger Aktionär sein kann. Alles.“ Diese Prozesse sind vom Insurance and Private Pension Regulatory Board (SDDK) genehmigt. Derzeit gibt es keine Untersuchungen zum SBK.“ er sagte.
Die Angeklagten des Gerichts verkünden ihre Zwischenentscheidung Jacob Ortell KingstonUnd Levon TermendzhyanDie Festnahme von Sezgin Baran Korkmaz ergab, dass die Vollstreckung der Haftbefehle gegen Sezgin Baran Korkmaz noch erwartet wird.
Um über die Verteidigung dieser Angeklagten in den USA zu entscheiden, beschloss das Gericht, das Ergebnis des an dieses Land gerichteten Hilfeersuchens abzuwarten, lehnte den Antrag der anderen Angeklagten auf Aufhebung der Kontrollmaßnahmen ab und vertagte die Anhörung auf 18. Januar 2024.
Aus der Anklageschrift
In der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft für Terrorismusfehler erstellten Anklageschrift werden die Angeklagten Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova und die anhängigen Angeklagten Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Rahmet Öner und Ziyaattin Bartik „auf Kosten der Vermögenswerte, die Gegenstand der Straftat sind. Für die Straftat „wissentlicher Kauf, Annahme, Besitz oder Nutzung dieses Merkmals“ wird beantragt, dass der Gefangene zu einer Freiheitsstrafe von jeweils 3 Jahren bis 7 Jahren und 6 Monaten verurteilt wird.
Die Angeklagten Jabob Ortell Kingston und Levon Termendzhyan (Lev Aslan Dermen), US-amerikanischer Abstammung, wurden wegen des Verbrechens verhaftet, „die aus einer Straftat resultierenden Vermögenskosten verschiedenen Verfahren zu unterziehen, um sie ins Ausland zu bringen oder ihre illegitime Quelle zu verbergen oder eine Straftat zu schaffen.“ In der Anklageschrift, in der eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten bis zu 10 Jahren und 6 Monaten gefordert wird, wird gefordert, dass der anhängige Angeklagte Tabiat Doğan zu einer Freiheitsstrafe von 1 verurteilt wird Jahr 6 Monate bis 3 Jahre 9 Monate mit der Begründung „Beihilfe zum Fehler der Geldwäsche der aus der Straftat resultierenden Vermögenskosten“.
In der Anklageschrift werden die Entscheidung zur Zwangseinziehung (Einziehung) der finanziellen Vorteile und wirtschaftlichen Gewinne, die diese Angeklagten im Falle ihrer Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe erlangt haben, sowie der Entzug ihrer Betriebslizenzen als juristische Personen des Privatrechts für sechs Unternehmen, darunter die SBK Holding, genannt , die als „wesentlich verantwortlich“ bezeichnet wird, wird um Entscheidung gebeten.
Darüber hinaus wurde laut dem von MASAK erstellten Bericht „Geldwäscheermittlung“ Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, eines der Unternehmen, die sich dem Verbrechen widmen, bei Mega Varlık Administration Inc. gefunden. Es wird beantragt, dass 42.500 Kasachstan Tenge, 3.320 Euro, 11.340 Lira, 400 Pfund und 9.415 Dollar im Zusammenhang mit dem Unternehmen, die bei der Durchsuchung beschlagnahmt wurden, wurden ebenfalls gewaltsam beschlagnahmt.
T24
