Im Rahmen der von der Generalstaatsanwaltschaft von Ankara durchgeführten Ermittlungen wurden 29 Verdächtige, darunter Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz und Melih Karabacak, unter den Verdächtigen festgenommen, die bei der Operation „Iron Fist“ gegen 3 weitere festgenommen wurden Ordnungswidrigkeitenorganisationen in 29 Provinzen.
Einige der Verdächtigen wurden später im Berufungsverfahren freigelassen. Die Staatsanwaltschaft schloss die Untersuchung des Erol Eşrefolu (Evcil)-Clusters ab, die 32 Verdächtige in die Ermittlungen einbezog, die in 3 verschiedene Cluster unterteilt waren, und erhob Anklage gegen 17 Personen. In der Anklageschrift wurde festgestellt, dass der Gründer der Organisation Erol Eşrefoğlu (Evcil) war und dass er verwandtschaftliche Beziehungen zu den anderen Verdächtigen in der Führungsposition hatte, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç und Tolga Demir.
„SIE HABEN DIE ÖFFENTLICHKEIT DURCH BETRUGSAKTIONEN BESCHÄDIGT“
Es wurde berichtet, dass die Manager und Mitglieder der Organisation die Maschinen, Geräte und Flächen gemietet hatten, ohne alle Unternehmen zu kaufen, indem sie die Unternehmen, die sich in einer wirtschaftlich festgefahrenen Weise befanden, an die mit ihren Verwandten verbundenen Unternehmen vermieteten. Es wurde festgestellt, dass die Organisation im Namen dieser Unternehmen tätig ist und dass sie alle Arten von Eisen, die von diesen Unternehmen hergestellt werden, auf den Markt bringt, indem sie Knüppeleisen vom Markt kauft. In der Anklageschrift heißt es: „MwSt., Quellensteuer und SSI-Prämien, die dem Unternehmen aufgelaufen sind, die beim Kauf von Knüppeleisen an Unternehmen und beim Verkauf des von den Unternehmen produzierten Eisens verwendet werden, werden nicht an die zuständigen Verwaltungen gezahlt. Die Organisation fügt dem Unternehmen schwere Verluste zu Öffentlichkeit aufgrund dieser betrügerischen Aktivitäten. In Bezug auf Verdächtige, die im Rahmen der Aktivitäten der kriminellen Organisation handeln, wird es nicht an die zuständigen Verwaltungen gezahlt. Infolge betrügerischer Handlungen hat der passive Teil des Unternehmensvermögens abgenommen, so dass sie gewonnen haben ein großer unfairer Vorteil. In der Anklageschrift heißt es, die Organisation habe auf diese Weise 9 Unternehmen der Eisen- und Stahlbranche beschlagnahmt.
In der Anklageschrift heißt es, dass Erol Eşrefoğlu (Evcil) und die Führer der Organisation mit diesen Aktivitäten nicht nur der Öffentlichkeit einen großen Schaden zufügten, sondern auch einen großen Verlust einer Branche, die die Lokomotive für die Wirtschaft des Landes war. Es wurde festgestellt, dass die Organisation einen unlauteren Wettbewerb auf dem Markt geschaffen hat, indem sie die aufgelaufenen Steuern in ihre eigene Struktur aufgenommen hat, und auf dem Markt stark geworden ist, indem sie sich selbst eine finanzielle Ressource zum Nulltarif geschaffen hat. Es wurde auch festgestellt, dass die Organisation im Rahmen dieser Aktivitäten einen öffentlichen Schaden von 3 Milliarden 955 Millionen 628 Tausend 534 Lire verursacht habe.
30 JAHRE UND 9 MONATE GEFÄNGNIS ANTRAG AN ORGANISATIONSMANAGER
In der Anklageschrift, Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç und Tolga Demir „Gründung einer Organisation mit der Absicht, ein Verbrechen zu begehen“, „Betrug zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen“, Widerspruch gegen den 110 Gesetz Nr. 6183 über die Einziehung öffentlicher Forderungen Jeweils 30 Jahre und 9 Monate, andere Verdächtige Alparslan Gazi Ağca, Alperen Şengül, Ayten Pet, Berat Nuri Şengül, Fettah Fazilet, Gülderen Pet Juniper, İsmet Hoke, Mirza Ardahan Ardıç, Özdemir Öztürk , Remziye Pet Şengül, Es wurde gefordert, dass Sadık Fırat Ekşioğulları, Sadun Budinli und Salih Pet zu unterschiedlichen Jahren, beginnend bei 2 Jahren, verurteilt werden. Es wurde entschieden, dass es für 15 Personen keinen Raum für eine Strafverfolgung gab.
Andererseits wurde bekannt, dass die Ermittlungen in Bezug auf die Cluster Hüseyin Eryılmaz und Melih Karabacak fortgesetzt werden.
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