Das Ministerium für Finanzen und Finanzen erklärte, dass die von den Verpflichteten zu ergreifenden verschärften Maßnahmen in Bezug auf die Finanzprozesse öffentlich einflussreicher Personen umgesetzt werden.
In der in der heutigen Ausgabe des Amtsblatts veröffentlichten allgemeinen Erklärung des Ministeriums für Finanzen und Finanzen, Untersuchungsausschuss für Finanzkriminalität (MASAK), sind „Personen mit öffentlichem Einfluss“ hochrangige reale Personen, denen eine wertvolle öffentliche Aufgabe anvertraut wurde Wahl oder Ernennung, und der Verwaltungsrat internationaler Organisationen, dessen Mitglieder definiert sind als leitende Angestellte und andere Personen, die gleichwertige Aufgaben wahrnehmen.
Laut dem Kommuniqué sind Finanzinstitute, bestimmte nichtfinanzielle Unternehmen und Berufe sowie Krypto-Asset-Dienstleister; wird angemessene Maßnahmen ergreifen, um festzustellen, ob der Kunde oder der wirtschaftlich Berechtigte eine Person mit öffentlichem Einfluss ist.
Diese Verpflichteten werden angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Herkunft der Vermögenswerte und Gelder im Zusammenhang mit dem Prozess in den Geschäftsbeziehungen zu ermitteln, die mit Personen mit öffentlichem Einfluss oder deren Ehegatten, Verwandten ersten Grades oder von ihnen gewählten oder ernannten Verwandten aufgenommen und durchgeführt werden ein fremdes Land.
Diese Maßnahmen werden auch in Fällen angewendet, in denen Geschäftsverbindungen und -prozesse mit Personen mit öffentlichem Einfluss, die von der Türkei gewählt oder ernannt wurden oder in internationalen Organisationen tätig sind, oder ihren Ehepartnern, Verwandten ersten Grades oder Verwandten als hohes Risiko angesehen werden. Darüber hinaus werden die Maßnahmen mindestens ein Jahr nach dem Ausscheiden der Personen mit öffentlichem Einfluss aus dem Amt oder dem Verlust ihrer Qualifikationen fortgesetzt.
Finanzinstitute, Nichtfinanzunternehmen und -berufe sowie Krypto-Asset-Dienstleister werden auch von der Zustimmung des leitenden Beamten abhängen, um Geschäftsbeziehungen mit Personen mit öffentlichem Einfluss aufzunehmen, die bestehende Geschäftsbeziehung aufrechtzuerhalten oder den Prozess durchzuführen.
Als Angehörige von Personen gelten laut Communiqué alle Arten von sozialen, kulturellen oder wirtschaftlichen Zugehörigkeiten, wie z mit öffentlichem Einfluss.
Um festzustellen, ob der Begünstigte oder tatsächliche Begünstigte des Lebensversicherungsvertrags eine Person mit öffentlichem Einfluss ist, treffen die Verpflichteten angemessene Maßnahmen, bevor die Rechte und Forderungen aus dem Versicherungsvertrag an den Begünstigten gezahlt werden, spätestens jedoch zu diesem Zeitpunkt von der Zahlung. In Fällen, in denen ein hohes Risiko hierfür festgestellt wird, wird die oberste Verwaltung informiert, bevor die Zahlung erfolgt.
Bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die Personen mit öffentlichem Einfluss auferlegt werden, werden die im Gesetz vorgesehenen Strafen zur Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten verhängt.
T24