Die Präsidentschaft des Financial Misdemeanors Investigation Council (MASAK) gab bekannt, dass die globale Krypto-Asset-Handelsplattform, die unter dem Handelsnamen FTX.com operiert, eine Untersuchung durch echte und juristische Personen eingeleitet hat, die damit in Verbindung stehen.
Laut der Erklärung der Präsidentschaft von MASAK wurde auf die Nachricht aufmerksam gemacht, dass eine weltweit tätige Krypto-Asset-Handelsplattform mit dem Handelsnamen FTX.com ihren Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene nicht nachkommen konnte Presse- und Medienorgane.
In der Erklärung wurde daran erinnert, dass mit der am 1. Mai 2021 vorgenommenen Änderung der Verordnung über Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten und der Finanzierung des Terrorismus Krypto-Asset-Dienstleister nach dem Gesetz Nr. 5549 haftbar gemacht werden die Verhinderung der Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten und die einschlägigen Rechtsvorschriften.
In der Erklärung wurde festgestellt, dass die Aktivitäten dieser Verpflichteten im Rahmen der Aufgaben und Befugnisse des Präsidiums einer Analyse und Prüfung unterzogen wurden, da die genannten Institutionen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften als haftbar eingestuft wurden.
„Andererseits wurden die Prozesse und Aktivitäten der in unserem Land tätigen und mit der globalen Krypto-Asset-Handelsplattform mit dem kommerziellen Titel FTX.com verbundenen Verpflichteten, die Gegenstand der Pressemeldungen sind, sorgfältig verfolgt Als unsere Agentur erstmals die Nachricht über FTX.com auf die öffentliche Tagesordnung brachte, wurde mit dieser vorsorglichen Erklärung eine Untersuchung gegen die natürlichen und juristischen Personen eingeleitet, denen die unter dem Handelsnamen FTX.com operierende globale Krypto-Asset-Handelsplattform gehört verbunden, im Rahmen der Aufgaben und Befugnisse, die unserem Präsidium gemäß Gesetz und Gesetzgebung übertragen wurden, und die andere betreffende Person ist die verbundene Person und Institutionen, wie Banken, E-Geld-Institute, Krypto-Asset-Dienstleister usw ., wurden im Rahmen von Element 19/A des Gesetzes Nr. 5549 ausgesetzt. Die Untersuchungen unserer Präsidentschaft werden dringend abgeschlossen und mit den zuständigen benannten und administrativen Behörden geteilt. Es wird mit großer Ehre verkündet.“
(AA)
T24