Die Details der Fehleranzeigen des Capital Markets Board (CMB) über die Verdächtigen tauchten auf, während die polizeilichen Prozesse von 8 Personen, die im Rahmen der Ermittlungen festgenommen wurden, auf die These hin eingeleitet wurden, dass es prozessualen Marktbetrug an der Börse gegeben habe 4 in Istanbul ansässige Provinzen wurden fortgesetzt.
In der vom Capital Markets Council bei der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft eingereichten Petition zur Fehlermeldung haben Akbank, Türkiye Halk Bankası, Şekerbank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Sınai, die die Borsa İstanbul AŞ Bank Index Es wurde festgestellt, dass die Preis- und Bewertungsbewegungen, die während des Berichtszeitraums zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 21. September 2022 in den August- und September 2022-Kontrakten der Aktien auftraten, sich auf die Entwicklungsbank und İş Real Estate bezogen Investmentgesellschaft wurden im Rahmen des Kapitalmarktgesetzes Nr. 6362 und der einschlägigen Gesetzgebung geprüft und ein entsprechender Bericht erstellt.
In der Petition wurde festgestellt, dass die Elemente des prozessbasierten Marktbetrugsfehlers in den Bewegungen der Verdächtigen ACT, BA, BA, EK, HG, MA, NKK, NK, PT und T.K auf den Futures-Märkten in Bezug auf das Bankwesen auftraten Filialanteile über die von ihnen verwendeten Konten.
In der Petition, in der festgestellt wird, dass die künstliche Erhöhung oder Senkung der Kurse der an der Börse notierten Wertpapiere erstens der Volkswirtschaft und zweitens den finanziellen Interessen der an der Börse handelnden Personen schadet, wird in der Petition ausgeführt, dass die Erhaltung Von diesen Vorteilen, den Preisen der an der Börse gehandelten Wertpapiere, die niemandem Privilegien oder Überlegenheit verleihen, wurde erklärt, dass mit dem Ziel gehandelt wurde, sicherzustellen, dass es innerhalb eines Systems auf gesunde Weise gebildet wird wird kontrolliert und immer überwacht.
„Um einen falschen oder täuschenden Eindruck zu erwecken…“
In der Petition werden laut den CMB-Entscheidungen die Prozesse „Kauf oder Verkauf, Auftragserteilung, Auftragsstornierung, Änderung von Aufträgen oder Kontobewegungen mit dem Ziel, einen falschen oder täuschenden Eindruck in Bezug auf Preise, Preisänderungen, Angebot und Nachfrage zu erwecken von Kapitalmarktinstrumenten“ gelten als Marktbetrugsdelikte. wurde betont.
In der Petition, in der festgestellt wird, dass das wesentliche Element des transaktionsbasierten Marktbetrugsfehlers darin besteht, zu kaufen oder zu verkaufen, einen Auftrag zu erteilen, einen Auftrag zu stornieren, einen Auftrag zu ändern oder Kontobewegungen vorzunehmen, um einen künstlichen Markt zu schaffen, „Bei der Ermittlung der Preise von Kapitalmarktinstrumenten wird berücksichtigt, dass die Situation, die durch zufälliges Kaufen und Verkaufen, Erteilen von Aufträgen oder Durchführen eines Vorgangs entsteht, der einer gesunden Bildung von Angebot und Nachfrage im Rahmen von widerspricht wirtschaftlichen Regeln einen falschen oder täuschenden Eindruck innerhalb der Marktregeln erweckt“Meinung abgegeben wurde.
„künstlicher Effekt“
In der Petition wurde erläutert, dass diese Vorgänge, Aufträge oder Kontobewegungen geeignet sein müssten, also so beschaffen sein müssten, dass ein falscher, täuschender Eindruck über den Preis, die Preisentwicklung, das Angebot und die Nachfrage von Kapitalmarktinstrumenten entstehen könnte , sie zu erhöhen oder zu verringern oder sie auf dem gleichen Niveau zu halten, Der materielle Teil des Fehlers besteht daher in Prozessen, die bei ihrer alleinigen Bewertung nicht dem Gesetz widersprechen, aber bei ihrer koordinierten Durchführung eine künstliche Beeinflussung der Preise von Kapitalmarktinstrumenten, Preisänderungen sowie von Angebot und Nachfrage bewirken einen bestimmten Zweck.“ wurden Worte verwendet.
In der Petition, in der erläutert wird, dass das Ergebnis der transaktionsbasierten Marktbetrugskriminalität das Risiko der Beeinflussung der Kurse von Kapitalmarktinstrumenten und der Angebotsnachfrage sei, heißt es in der Petition, dass „Im konkreten Fall die Prozesse Die im Bankenbereich durchgeführten Aktien und Futures-Kontrakte in Bezug auf diese Aktien während des Berichtszeitraums hängen vom Preis, den Preisänderungen, dem Angebot und der Nachfrage der betreffenden Unternehmensaktie ab.Es wurde der Schluss gezogen, dass der Fehler „transaktionsbasierter Marktbetrug“ vorliegt hat ein materielles Element. es wurde gesagt.
Der verdächtige MA wird am 13. September zum größten Käufer des Marktes
Nach den Angaben zu den Aktienkäufen der Investoren, die am 13.09.2022 Nettokäufer der Borsa Istanbul waren, führten die Clustermitglieder MA und sein Unternehmen am 13.09.2022 einen Prozess an den Aktienmärkten im Gesamtwert von 1 Billion durch 421 Milliarden 147 Millionen 772 Tausend 46 Lira, und mit diesem Kauf, In der Petition, die als größte Käuferposition bestimmt wurde, „Die besagten Käufe fanden inmitten der Liquiditätsprobleme des Clusters am Tag der Abrechnung statt . Es wird angenommen, dass Cluster-Mitglieder beschlossen haben, ihre Termin- und Kassapositionen nach dem 13. September 2022 aufgrund der Nachschussforderungen zu schließen.“ Sätze waren enthalten.
Den Berichten zufolge wurde in der Petition angegeben, dass zwischen den Verdächtigen eine Verwandtschaft bestand, dass sie sich gegenseitig Vollmachten erteilten und Geld überwiesen, und dass der von der Öffentlichkeit erlittene Schaden nicht vollständig festgestellt werden konnte Aufgrund der Verschlechterung der Glaubwürdigkeit des Marktes wurde beantragt, die von den Beklagten erlangten Vorteile gemäß der oben genannten Entscheidung einzuziehen.
In der Petition wurde angesichts der Art und Weise, in der die Beschuldigten den Fehler begangen haben, und der Gefahr, die Vorteile, die sie durch den Fehler erlangt haben, ins Ausland zu transferieren, der Erlass eines Ausreiseverbots gefordert.
In dem zu berücksichtigenden Antrag ist im Falle einer namentlich genannten Geldbuße in einem gegen den Beschuldigten zu erlassenden Verurteilungsbescheid der Beschluss, dass die Höhe der Geldbuße mit dem Namen des Redegegenstands nicht geringer sein darf als der Vorteil, der durch die Begehung des Vergehens erlangt wurde, erforderlich ist, um die Beschlagnahme von Zinsen (Beschlagnahme) der Gesellschaft von M.A. zu berücksichtigen, die angeblich einen unlauteren Vorteil verschafft hat. ) Entscheidung beantragt wurde.
Andererseits wurde daran erinnert, dass die Verdächtigen zuvor 24 Mal eine Fehlmeldung über MA, zweimal über ACT und EA und einmal über NK und PT abgegeben hatten, und es wurde gebeten, die ungewöhnlichen Handlungen dieser Personen zu berücksichtigen im Kapitalmarktrecht waren durchgehend.
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8 Verdächtige in Untersuchungshaft Die Generalstaatsanwaltschaft von Istanbul leitete eine Untersuchung wegen der Argumente ein, dass es eine organisierte und organisierte Unregelmäßigkeit bei den Börsenprozessen und gegen das Kapitalmarktgesetz gegeben habe. Gegen 10 Verdächtige, die im Rahmen der Ermittlungen ungerechtfertigt profitiert haben sollen, wurde Haftbefehl erlassen. Gruppen der Polizeibehörde von Istanbul, die mit der Ergreifung dieser Personen begannen, führten eine Operation an 17 ermittelten Adressen in Istanbul, Ankara, Muğla und Balıkesir durch. Während 8 von 10 Verdächtigen bei der Operation gefasst wurden, wurde festgestellt, dass sich 2 Verdächtige im Ausland befanden, und die Verdächtigen wurden zur Sicherheitsdirektion von Istanbul gebracht. |
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