Laut dem Bericht, der nach der Festnahme des Filialleiters der Denizbank Levent Büyükdere, Seçil Erzan, am 11. April wegen „qualifizierten Betrugs“ und „Fälschung privater Dokumente“ erstellt wurde, sagte Erzan: „Im Rahmen des Fatih-Terim-Fonds wurde ein Platz eröffnet, an dem Sie Ihre Erfahrungen nutzen und eintreten können.“ Die Nutzung dieser Möglichkeit ist jedoch nur bei Barzahlung möglich, nicht per Banküberweisung. Dieses Geld geht an die Denizbank-Zentrale, wo es in Verwahrung genommen wird.“ Es wurde festgestellt, dass die Kunden Erzan das Geld in bankfremden Bereichen wie Einkaufszentren, Cafés und Restaurants gaben.
Auch die von den Beschwerdeführern im Bericht als Beweismittel vorgelegten Bankbelege und die ihnen von Erzan vorgelegte These wurden eingehend geprüft. Bei den von den Prüfern durchgeführten Untersuchungen werden die Quittungen als „Dokument“ definiert und es wird angegeben, dass auf ihnen der Bankstempel, die Unterschrift des Managers und der ISIN-Code (International Securities Identification Number) zu sehen sind. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass aufgrund des Scans des ISIN-Codes im Denizbank-System kein Zufallsdatensatz erreicht werden konnte. Bei der in Erzans Zimmer durchgeführten Untersuchung heißt es, dass andere ISIN-Codes im Zusammenhang mit den Beschwerdeführern erreicht wurden, während andere Beamte in den Kameraaufzeichnungen Zeugen der Ereignisse zwischen Erzan und den Beschwerdeführern waren.
Bericht für das Management
Als Ergebnis all dieser Prüfungen durch die BRSA wurde im Gutachten festgestellt, dass der Denizbank keine Mängel vorlägen. Einige Beschwerdeführer beschwerten sich jedoch auch über den aus acht Personen bestehenden Verwaltungsrat der Bank. Die Staatsanwaltschaft forderte daraufhin die BRSA auf, einen Bericht über diese Personen zu erstellen. (Anmerkung von Oxygen: Die Denizbank wurde 2018 von Dubais größter Bank, Emirates NBD, von Sberbank PJSC für 3,2 Milliarden US-Dollar übernommen.)
Das „überzeugen“-Team in den Aufzeichnungen
Im Rahmen der Ermittlungen wurde behauptet, Erzan habe über das Telefonkonferenzsystem Kontakt mit der Geschäftsleitung der Bank aufgenommen, um diejenigen zu überzeugen, die ihr Geld abheben wollten. Bei den Ermittlungen der Polizeieinheiten wurde festgestellt, dass es sich bei diesen Personen um Erzans Cousin Nazlı C., den Verkaufsleiter des Autohauses in Çorlu, Ali Y., und seinen Bruder Atilla Y. handelte, und sie wurden festgenommen. Bei diesen Treffen wurde bekannt, dass einige Beschwerdeführer, die Erzan verdächtigten, den Moment der Telefonkonferenz aufzeichneten und ihn der Staatsanwaltschaft als Beweismittel vorlegten.
T24