von der AKP Zehra TaşkesenlioğluEhemaliger Rektor der THK-Universität, der sich gerade von ihm scheiden lässt Unsal-Verbot Die Ermittlungen wegen „Geldwäsche krimineller Vermögenswerte“, die zu seiner zweiten Festnahme führten, sind abgeschlossen. Die Generalstaatsanwaltschaft von Ankara reichte Klage gegen elf Personen ein, darunter Bans Ex-Frau, seine beiden Kinder, seinen Bruder und seinen Fahrer. Während in der Anklage eine Freiheitsstrafe der Verdächtigen von bis zu sieben Jahren gefordert wurde, war es bemerkenswert, dass zwischen Ban, der etwa dreieinhalb Jahre lang mit Taşkesenlioğlu verheiratet war und dessen Scheidungsverfahren noch anhängig sind, keine Buchführungsaktivitäten stattgefunden haben. In der Petition, die Taşkesenlioğlus Anwalt, der im August die Scheidung eingereicht hatte, beim Gericht eingereicht hatte, hieß es, Taşkesenlioğlu habe Ban 2,5 Millionen Dollar in bar gegeben und Ban habe mit diesem Geld ein Boot und Anteile an einer Firma namens Matrix gekauft. Es wurde angegeben, dass die Vorwürfe von Taşkesenlioğlu, dass Ban den Aktienmarkt und den Kryptowährungsaustausch manipuliert habe, auch separat untersucht wurden.
Er wurde zum zweiten Mal verhaftet, bevor er freigelassen wurde
Der frühere Rektor der THK-Universität, Ünsal Ban, war der Leiter einer organisierten Kriminalitätsorganisation, als er sich von der AKP-Abgeordneten Zehra Taşkesenlioğlu von Erzurum scheiden ließ. Sedat Peker Er wurde mit der Begründung festgenommen, er habe heimlich aufgenommene Bilder von Taşkesenlioğlu weitergegeben. Gegen Ban und Peker wurde diesbezüglich eine Klage eingereicht, und es stellte sich heraus, dass die Generalstaatsanwaltschaft von Ankara ebenfalls Ermittlungen gegen Ban mit der These der „Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“ durchführte. Ban, der aus dem Fall entlassen wurde, in dem er zusammen mit Peker angeklagt wurde, wurde im Rahmen dieser Ermittlungen zusammen mit seiner Ex-Frau und seinen Kindern am selben Tag festgenommen und verhaftet.
Antrag auf 7 Jahre Haft für 11 Personen
Die Generalstaatsanwaltschaft von Ankara schloss die Ermittlungen ab und stellte fest, dass Ünsal Ban, sein Bruder Ünal Ban, Ex-Frau Gulcan-Verbot, seine Kinder Emre Buğra und Ece Gizay Ban, sein Fahrer Ahmet Karakaşund Buchhaltungsmanager der Universität der Türkischen Luftfahrtvereinigung Ismail Erdogan, arbeitet in einem mit Ban verbundenen Unternehmen Bülent GürkanUnd İhsan Serkan Kazancık erhob Anklage gegen Levent Yurdakul und Soner Gökten. In der Anklageschrift wurde allen Verdächtigen „Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“ vorgeworfen und eine Freiheitsstrafe von bis zu 7 Jahren für sie beantragt. Die vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt von Ankara, Ahmet Yıkılmaz, vorbereitete Anklageschrift wurde vom 2. Strafgericht erster Instanz in Ankara angenommen.
7 alte Fälle gelten als „Prämissenfehler“.
In der Anklageschrift wurde dargelegt, dass die Untersuchung in diesem Fall auf den Ergebnissen der Untersuchung beruhte, die bezüglich der Beschwerde von Bans Frau Zehra Taşkesenlioğlu, die sich in der Scheidung befand, bezüglich der an Peker gesendeten Bilder eingeleitet wurde. In der Anklageschrift, in der es heißt, dass im Rahmen dieser Untersuchung zwei unterschiedliche Berichte von MASAK eingegangen seien, wurde auf sieben weitere gegen Ban eingeleitete Klagen wegen Korruptionsvorwürfen während seiner Zeit als Rektor der THK-Universität verwiesen und es wurde behauptet, dass seine Die Straftaten seien in diesen Fällen „Vorläufer“ des Straftatbestands der „Vermögenswäsche“. In die Anklageschrift wurden von MASAK erstellte Berichte aufgenommen, in denen es hieß, dass Ban in diesen Fällen das Geld, das er durch Korruption erlangte, gewaschen habe.
Millionen sind auf ihre Konten geflossen
Während demnach im Jahr 2021 insgesamt 34 Millionen 76 Tausend 600 TL Bargeld auf Bans Konto eingezahlt wurden, wurden 22 Millionen 659 Tausend 300 TL Geld von seinem Konto abgebucht. Im Jahr 2022 flossen rund 45 Millionen Lira auf Bans Konten und 32 Millionen Lira flossen ab. Ungefähr 60 Millionen TL wurden von Yatırım Finansman Menkul Pahalar A.Ş. auf Bans Konto überwiesen, während 16,5 Millionen TL gesendet wurden. Während 41 Millionen Lira an Tera Europa LTD geschickt wurden, kamen insgesamt 33 Millionen Lira auf sein Konto, 23 Millionen Lira von diesem Unternehmen und 10 Millionen Lira von der Tera Investment Securities Company.
3,7 Millionen Euro an das in Malta ansässige Unternehmen
Während im Dezember 2021 168.000 Euro auf das Konto von Bans Tochter Ece Gizay Ban in Griechenland eingezahlt wurden, überwies ihr Fahrer Karakaş im Zeitraum 2021-2022 ebenfalls 5 Millionen Lira auf das Konto von Gizay Ban. Im Zeitraum 2021–2022 wurden 4,5 Millionen Lira auf das Konto seines Sohnes Emre Buğra Ban eingezahlt.
Laut der Meldung; Während im November-Dezember 2021 337.000 Euro auf Bans Konten in Griechenland überwiesen wurden, wurden 30 Millionen TL von seinen Konten an seinen Fahrer Karakaş überwiesen. Es wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Jahren 98 Millionen 724 Tausend 58 Lira auf Bans Fahrerkonto überwiesen wurden, während der Geldabfluss in den letzten zwei Jahren 71 Millionen 396 Tausend 558 Lira betrug. Es wurde festgestellt, dass am 26. Juli 2022 3,7 Millionen Euro vom Konto des Fahrers Karakaş an ein in Malta ansässiges Unternehmen überwiesen wurden. Dass Ban von dieser Firma eine Yacht gekauft hat, spiegelte sich auch in seinem Scheidungsverfahren mit Taşkesenlioğlu wider.
Keine Kontoaktivität bei Taşkesenlioğlu
Andererseits war es bemerkenswert, dass die Anklageschrift keine Finanztransaktionen zwischen Ban, der etwa dreieinhalb Jahre lang mit Taşkesenlioğlu verheiratet war und dessen Scheidungsverfahren noch anhängig sind, enthielt. In der Petition, die Taşkesenlioğlus Anwalt, der im August die Scheidung eingereicht hatte, beim Gericht eingereicht hatte, hieß es, Taşkesenlioğlu habe Ban 2,5 Millionen Dollar in bar gegeben und Ban habe mit diesem Geld ein Boot und Anteile an einer Firma namens Matrix gekauft. Trotzdem wurde in dem Bericht nicht einmal eine einzige Transaktion zwischen Taşkesenlioğlu und Ban berücksichtigt.
Im Scheidungsantrag wurde angegeben, dass Ban mit dem Geld, das er von Taşkesenlioğlu erhalten hatte, zunächst ein Boot für 750.000 Lira kaufte, dieses Boot dann verkaufte und für 4,5 Millionen Euro ein neues Boot kaufte.
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Was hat Peker gesagt? Der flüchtige Anführer der organisierten Kriminalität, Sedat Peker, behauptete, dass der ehemalige Vorsitzende des Capital Markets Board (SPK), Ali Fuat Taşkesenlioğlu, und seine Schwester, die AKP-Abgeordnete von Erzurum, Zehra Taşkesenlioğlu, von Mine Tozlu Sineren, dem Eigentümer der Marka Yatırım Holding, ein Bestechungsgeld in Höhe von 12 Millionen TL verlangt hätten. zur Kapitalerhöhung. Peker, der erklärte, dass Mine Tozlu Sineren die Zahlung abgelehnt habe, erklärte später, dass der Berater des Präsidenten, Serkan Taranoğlu, Sineren erreicht habe und sie sich bei der betreffenden Beratungsfirma getroffen hätten. Sineren bestätigte die betreffenden Argumente. Peker behauptete, der Chefberater des Präsidenten, Serkan Taranoğlu, habe dem Investor Mine Sineren gesagt: „Der Berater des Präsidenten namens Korkmaz Karaca möchte Sie ebenfalls kontaktieren, um Ihr Problem zu lösen. Kontaktieren Sie ihn nicht, er wird eine Menge Geld von Ihnen verlangen.“ „ „Unsal Ban hat ein Bild geschickt“ Peker führte ihre Argumente fort und teilte auch ein Bild mit, das ihrer Aussage nach von Taşkesenlioğlus Ehemann, dem ehemaligen Rektor der Universität der Türkischen Luftfahrtvereinigung (THK), Ünsal Ban, aufgenommen worden sei. In dem Video war Zehra Taşkesenlioğlu zu sehen, wie sie ein Messer in der Hand hielt und schrie: „Ihr zwei verbrennt mich, damit ihr Geld verdienen könnt.“ Nachdem das Bild geteilt wurde, akzeptierte Ban Pekers Argumente, sagte jedoch, dass er das Bild nicht gesendet habe. Peker sagte: „Ich habe mehrmals mit Ünsal Ban telefoniert. Er glaubt auch, dass er getötet wird. Er schickte mir sogar die Bilder, die er heimlich gemacht hatte, nachdem seine Frau, die Abgeordnete der AK-Partei Erzurum, Zehra Taşkesenlioğlu, ihn angegriffen hatte.“ mit einem Messer, während sie zu Hause saßen, und verletzte ihn teilweise. Frage „Luxusvilla“. In einem anderen Beitrag in den sozialen Medien behauptete Peker, Korkmaz Karaca habe die Villa von Sezgin Baran Korkmaz, der in die USA geflohen war, häufig betreten und verlassen. Peker behauptete, Karaca habe das von Sezgin Baran Korkmaz angebotene Vehikel genutzt, der in den USA wegen Geldwäsche verhaftet worden war, und außerdem Bestechungsgelder angenommen, indem er sich um die Privatangelegenheiten einiger Unternehmen gekümmert habe. Peker erklärte auch, dass Karaca ihn in seinen Posts im Juni 2021 treffen wollte und sagte: „Korkmaz Karaca, wie bist du in 4-5 Jahren zum Besitzer einer der prächtigen Luxusvillen von Çekmeköy geworden, während du in einem gewöhnlichen Haus lebtest? Wohnsitz in Maltepe?“ |
T24