Gestern wurde bekannt gegeben, dass eine internationale organisierte Kriminalitätsorganisation, die Gold aus Europa in die Türkei schmuggelte und Geld wusch, durch die gemeinsame Aktion der Strafverfolgungsbehörden Italiens, Deutschlands und der Schweiz zerstört wurde.
Es wurde angegeben, dass während der Operation, die auf der Grundlage der Polizeiorganisation der Europäischen Union Europol und der Europäischen Agentur für Zusammenarbeit und Entwicklung Eurojust durchgeführt wurde, zehn Mitglieder der organisierten Kriminalitätsorganisation festgenommen wurden.
„Ein Schlag gegen seine goldene Ader“
Europol-Einsatz, „Zehn Goldschmuggler hinter Gitter“ kündigte in einer unter dem Titel veröffentlichten Stellungnahme an. In der schriftlichen Stellungnahme heißt es: „Bei der gemeinsamen Aktion gegen das internationale Geldwäschenetzwerk wurde die Goldader getroffen“ Wörter waren enthalten. Eurojust-Einsatz, „Goldschmuggelnetzwerk zerschlagen“unter dem Titel angekündigt.
Es wurde bekannt gegeben, dass es sich bei den Verdächtigen, die bei den Razzien unter Beteiligung von mehr als 150 Polizisten in Italien, Deutschland und der Schweiz gefasst wurden, um Staatsbürger der Türkei, Italiens, Griechenlands und des Iran handelt.
Den Verdächtigen wird die Zugehörigkeit zu einer organisierten Kriminalitätsorganisation vorgeworfen, die Gold und andere wertvolle Güter schmuggelt und auch Geldwäsche betreibt.
Der Organisation wird vorgeworfen, im Rahmen eines komplexen europaweiten Geldwäschesystems mehr als 15 Millionen Euro gewaschen zu haben.
Wie kam es zum Absturz des komplizierten Webs?
Europol gab bekannt, dass die Ermittlungen im Jahr 2019 eingeleitet wurden, und teilte bemerkenswerte Informationen mit. Es wurde angegeben, dass sich die Ermittlungen der Behörden zunächst auf einen griechischen Staatsbürger konzentrierten, der mit einem iranischen Geschäftsmann in Kontakt stand, der an internationalen Goldschmuggel- und Geldwäscheaktivitäten in Italien, Deutschland, der Schweiz und der Türkei beteiligt war.
„Reiseziel Türkiye“
„Dieses kriminelle Netzwerk nutzte Briefkastenfirmen, um illegal erworbene Vermögenswerte durch ausgefeilte Geldwäscheprogramme zu waschen“, heißt es in der Erklärung weiter:
„Das kriminelle Netzwerk kaufte illegal Gold und andere teure Waren, fälschte Papiere über diese Waren und schickte sie per Kurier in die Türkei als Endziel. Ein Raum in Zürich, der in eine illegale Gießerei umgewandelt wurde, in der Gold geschmolzen wurde, um seine Illegalität zu verbergen.“ Quelle. gefunden.“
In der Mitte wurde bekannt gegeben, dass die gemeinsame Aktion auch vom EU-finanzierten ISF4 @ON-Projekt unterstützt wird, einer von Italien geführten Initiative mit dem Ziel, gegen in Europa tätige mafiöse organisierte Kriminalitätsorganisationen vorzugehen.
T24