Gruppen der Direktion für Cyberkriminalität und -bemühungen in Istanbul nahmen 120 Verdächtige fest, darunter Social-Media-Phänomene, bei der Operation, die durchgeführt wurde, nachdem Geldwäsche in Höhe von 1,2 Milliarden TL durch den Handel mit virtuellen Währungen über TikTok aufgedeckt worden war.
Bei der Untersuchung von TikTok-Veröffentlichungen waren die Teams der Istanbuler Polizeibehörde, die sich mit Cyber-Misdemeanors befassen, misstrauisch gegenüber den Reden in den Sendungen. Die Gruppen, die eine Untersuchung gegen die Verleger und die Verdächtigen, die ihnen Geld überwiesen hatten, einleiteten, kamen zu dem Schluss, dass die Personen, die das Geld überwiesen hatten, und die Verleger einer Meinung waren. Die Gruppen, die feststellten, dass Kreditkarten gestohlen oder kopiert wurden, untersuchten mehr als 4.000 Bankkontobewegungen von Verlagen und Geldversendern. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass auf den Bankkonten ein Cashflow von 1,2 Milliarden TL vorhanden war.
Die Teams stellten fest, dass die Verdächtigen in der Lage waren, virtuelles Geld namens „Jeton“ auf der Social-Media-Plattform „TikTok“ zu erhalten und diesen einmaligen Token dann zurückzugeben, aber sie schickten den erhaltenen Token nur an die Phänomene, mit denen sie abgeglichen wurden und dass die Phänomene das Geld auf die zuvor festgelegten Konten überwiesen haben. Als TikTok das Phänomen um das Geld für die Rückgabe des Tokens bat, als die Influencer erklärten, dass sie dieses Geld ausgegeben hätten und es nicht zurückgeben könnten, tätigte TikTok diese Rückgaben von seinem eigenen Konto. Als die Polizei feststellte, dass der Geldfluss in der Mitte der vereinbarten Personen lag und TikTok in dieser Form 1,2 Milliarden Dollar verloren gingen, führte sie eine Operation gegen die betreffenden Verdächtigen durch. Bei der gleichzeitigen Operation gegen 215 Verdächtige in 37 Provinzen mit Sitz in Istanbul wurden 120 Verdächtige, darunter auch Phänomene, festgenommen. 32 Wohnungen, 9 Grundstücke, 6 Arbeitsplätze und 1 Villa, 38 Autos, Beteiligungsanteile an 14 Unternehmen, 1700 Bankkonten und Krypto-Vermögenskonten, 82 Tausend Lira, 17 Tausend 300 Dollar und 6 Tausend 650 Euro, 2 nicht lizenzierte Waffen im Zusammenhang mit dem Verdächtige: 1 Trockenfeuerwaffe und 93 Patronen, eine Portion Drogen und Stimulanzien sowie viele digitale Geräte wurden beschlagnahmt. (DHA)
T24