Gleichzeitiger Einsatz einer „Tarnfirma“ in 47 Provinzen: 237 Festnahmen
Die Abteilung für Schmuggel und Bekämpfung organisierter Irrtümer des Innenministeriums führte gleichzeitig in 47 Provinzen eine Operation gegen die Verdächtigen durch, die durch Scheinexporte mit den von ihnen gegründeten Tarnfirmen 125.000 Dollar an den Staat verloren.
Bei der Operation wurden fünf der sieben Verdächtigen, gegen die ein Haftbefehl erlassen wurde, in Istanbul festgenommen, während insgesamt 237 Verdächtige in 47 Provinzen festgenommen wurden.
Daraufhin wurde eine gleichzeitige Operation an 9 Adressen von 7 in Istanbul identifizierten Verdächtigen durchgeführt. Während fünf Verdächtige bei der Operation festgenommen wurden, wurde ihr Vermögen beschlagnahmt.
Export mit gefälschten Rechnungen
Andererseits stellte sich heraus, dass die Verdächtigen Rechnungen ausstellten, als ob eine echte kommerzielle Aktivität mit den von ihnen gegründeten fiktiven Unternehmen bestünde, und in diesen Rechnungen wurden die Frachtgüter des Laleli-Marktes, insbesondere Webprodukte für Damen und Kinder, als Export ausgewiesen Waren. Es stellte sich heraus, dass die Verdächtigen mit diesen Rechnungen Steuerrückerstattungen erhielten, indem sie nachweisten, dass sie an das in Polen gegründete Tarnunternehmen exportierten, das unter ihrer Kontrolle steht.
Minister Yerlikaya teilte dies auf seinem Social-Media-Konto mit
Innenminister Ali Yerlikaya teilte auf seinem Social-Media-Konto mit: „Als Ergebnis der geplanten Arbeit, die sechs Monate lang unter der Koordination unserer Generaldirektion für Sicherheit, Schmuggel und organisierte Kriminalität gegen Organisationen der Finanzkriminalität durchgeführt wurde: Eine Frontoperation gegen 490 gezielte Personen.“ wurde in 47 Provinzen durchgeführt. Bisher wurden 237 Personen festgenommen. „Die Operation geht weiter. Die Interessen unseres Staates und unserer Nation haben für uns Priorität. Ich gratuliere allen unseren Helden, die an der Operation teilgenommen haben. Unser Kampf mit Fehlern und Kriminellen wird es tun.“ Mach weiter mit Entschlossenheit.“ (DHA)
T24
